大名城第十届董事局第一次会议决议公告

2026-09-10 · 杜德配资

中访网数据 上海 大名城 企业股份有限公司（证券简称：大名城、 大名城B ，证券代码：600094、900940）于2026年9月7日召开第十届董事局第一次会议，会议以视频方式举行，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合相关法律法规及公司章程规定。 1. 选举俞培俤先生为公司董事局主席，俞锦先生为公司董事局副主席。 2. 选举产生董事局各专门委员会委员，包括

中访网数据 上海 大名城 企业股份有限公司（证券简称：大名城、 大名城B ，证券代码：600094、900940）于2026年9月7日召开第十届董事局第一次会议，会议以视频方式举行，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合相关法律法规及公司章程规定。

1. 选举俞培俤先生为公司董事局主席，俞锦先生为公司董事局副主席。

2. 选举产生董事局各专门委员会委员，包括战略委员会（7名董事组成，召集人俞培俤）、审计委员会（5名董事，召集人陈金山）、提名委员会（5名董事，召集人孙东来）、薪酬与考核委员会（5名董事，召集人田新民）。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人陈金山先生为会计专业人士，符合相关规定。

3. 聘任公司高级管理人员：俞锦先生任总经理；冷文斌先生任常务副总经理；郑国强先生任副总经理兼财务总监；林振文先生、陈峰先生任副总经理；张燕琦女士任董事会秘书。上述人员任职资格已获提名委员会审查，财务总监聘任事项已获审计委员会审议通过，均符合相关法律法规规定，不存在被证监会或交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得全票通过。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。